NG南宫电子游戏（下称“公司”）于2021年11月24日下午2:30在公司会议室召开2021年第8次一时股东大会，本次会议由公司董事会召集，黎广贞先生主持了本次会议。出席会议的股东及股东代表共21名，代表公司有效表决权股份34251.0304万股，占公司股份总数的99.07%。公司董事会董事、监事会监事、公司治理层以及礼聘的其他有关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。大会以现场会议选取记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决定：

一、审议通过《关于调换公司经营领域和董事会人数及批改<公司章程>的议案》

鉴于公司业务发展必要及现行有关司法律规的要求，公司拟决定在原经营领域的基础上进行调换，并批改《公司章程》中的有关内容；调换后的经营领域如下：出产、销售：化工产品、工业气体、光滑油、溶剂油、塑料编织系列产品、纺织制品、汽车造动液、防冻液、改性塑料、改性聚丙烯（熔喷料）、改性聚乙烯、改性聚苯乙烯、改性热塑性弹性体、色母料、填充母料、降解塑料、电缆专用资料、塑料包装物、碳酸钙、塑料机械及配件、2-巯基乙醇；包装装璜印刷，工业设备装置，储油罐及馏分油罐的机械洗濯、守护；废油、废渣的净化处置；铁桶翻新和洗濯；海上防污清污工程；销售：煤炭、焦炭、兰炭、3号喷气料、凝析油、抽余油、燃料油、混合芳烃；服务承揽及表包，国内业务及货物和技术进出口；通常货物运输，路路危险货物运输；土建维建；废旧物资回收；石油化工产品仓储中转；通常货物装卸、搬运及化工产品包装；出产、销售：矿化水和纯净水；代办运输业务，船埠装卸运输服务；物业治理，保洁服务，环卫服务、票务服务、物流信息服务，园林工程、构筑工程、水电装置、寒气装置及维建、室内表装璜设计及施工；汽车维建、港口经营。危险化学品经营（凭粤茂南应经字【2020】232号《危险化学品经营许可证》许可项目经营）；分支机构凭粤茂应经【2021】19号、粤茂应经【2021】20号《危险化学品经营许可证》经营。

鉴于辜嘉杰先生调离公司并提交了辞去公司董事的申请，公司决定董事人数进行调换，并批改《公司章程》中第一百零三条的有关内容，调换为：董事会由8名董事组成，设董事长一人。同时，相应将《NG南宫电子游戏董事会议事规定》“第四条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。”批改为“第四条 董事会由8名董事组成，设董事长一人。”

表决了局：34251.0304万股赞成，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股否决，0股弃权；癖敬2021年第8次一时股东大会审议通过。